Razbijena kriminalna mreža u Evropi, oprali dve milijarde evra
Zajednička operacija policije iz tri evropske zemlje dovela je do hapšenja nalogodavaca mreže za pranje novca za koju se navodi da je proneverila oko dve milijarde evra, saopštila je agencija Evropske unije za pravosudnu saradnju Eurojust.
Policije Italije, Letonije i Litvanije pretresle su 55 lokacija i uhapsila 18 ljudi, uključujući tri glavna organizatora mreže.
„Od 2017. godine dva glavna osumnjičena su oprala oko dve milijarde evra preko globalne mreže lažnih kompanija“, saopštio je Eurodžast sa sedištem u Hagu.
Treći osumnjičeni, koji je vodio drugu kriminalnu grupu, uhapšen je u istoj operaciji zbog pronevere 15 miliona evra javnog novca u Italiji, dodaje se u saopštenju.
Mreža, koju je osnovala 2016. godine u Litvaniji jedna kriminalna grupa sa sedištem u Italiji, omogućila je pranje sredstava iz niza kriminalnih aktivnosti.
Radilo se o sumama od poreskih prevara, sajber kriminala, lažnih bankrota i trgovine drogom.
Deo profita je ubrizgan u privredu Letonije i Litvanije kroz kupovinu nekretnina i luksuznih vozila.
Italijanska policija započela je istragu 2021. godine, pre nego što su joj se godinu dana kasnije pridružile policije Letonije i Litvanije, uz podršku Eurodžasta i Evropske policijske službe (Evropol).
Izvor: Beta
Foto: Pixabay
