Ruski bogataši vrte milione preko hrvatske firme

Ruski bogataši vrte milione preko zagrebačke kompanije Wirex Digital, piše Jutarnji list, navodeći da je u kancelariji firme samo dvoje zaposlenih, a vode transakcije pet miliona ljudi.

Lane su prihodovali milijardu kuna, kao Infobip i Atlantic Grupa zajedno, navodi hrvatski list.

Wirex je jedna od poznatijih evropskih menjačnica kriptovaluta koja se nedavno našla pod optužbama da je bogatiji Rusi koriste za izbegavanje sankcija.

Međutim, još zanimljivije, iako je reč o platformi formalno registrovanoj u Londonu, s čak pet miliona korisnika, navodno se sve Wirexove transakcije vode kroz jedno mesto, slepo crevo Evropske unije – Hrvatsku.

Naime, bogati Rus kupi identitet tzv. novčane mule, odnosno lične podatke nekog Poljaka, Čeha, Rumuna, Estonca ili Ukrajinca. Preko njegovih podataka napravi račun na mobilnoj aplikaciji Wirex, a putem te aplikacije, pod lažnim identitetom, izvuče svoj novac iz Rusije. Sve te transakcije prolaze kroz zagrebački Wirex Digital.

Celu operaciju opisala je neprofitna organizacija Transparency International. Pre desetak dana nevladina agencija, koja je u Rusiji proglašena „nepoželjnom“, objavila je detaljan istraživački izveštaj „Anonimnost na prodaju: rastuće crno tržište kriptomula“ u kojem razotkriva neverovatno uigranu šemu kojom Rusi i Belorusi izbegavaju sankcije i izvlače svoj novac iz Rusije u Evropu.

Za to koriste dve stvari: novčane mule – siromašne Evropljane koji im prodaju svoje lične podatke i dokumente – i aplikaciju Wirex. Aplikacija Wirex, kako navode u izveštaju, posluje preko hrvatske podružnice – Wirex Digital iz Zagreba, gde popularna kriptomenjačnica Wirex usmerava sve svoje „ključne usluge plaćanja vezane uz kripto u Ujedinjenom Kraljevstvu i Evropi“.

Iako Wirex Digital beleži gotovo milijardu kuna prometa, prema finansijskim servisima, retki znaju da ona uopšte postoji.

Dakle, Wirex Digital, s dvoje zaposlenih u kancelariji na Trešnjevci, vodi transakcije pet miliona globalnih korisnika, više nego što Hrvatska ima stanovnika. Pritom beleži godišnje prihode od 906,377.938 kuna, odnosno više od 120 miliona evra.

Izvor: Jutarnji list

Foto: Pixabay