Hapšenja zbog piramidalne prevare od 27 miliona evra
Kriminalna grupa od 24 osobe koje su organizovale piramidalno udruženje „Gem collection club“ uhapšena je u utorak zbog sumnje da je zloupotrebljavala službeni položaj, utajila porez i „prala“ novac. Policija sumnja da su na taj način prisvojili 27 miliona evra, a budžet Srbije oštetili za više od pet miliona evra zbog neplaćenih poreza i doprinosa.
– Sumnja se da su pripadnici ove kriminalne grupe u periodu od početka 2004. do kraja 2011. godine po unapred postignutom dogovoru vršili registraciju privrednih subjekata preko kojih su građane Srbije i drugih zemalja iz regiona, Makedonije, BiH, Albanije, Crne Gore učlanjivali u piramidalno Udruženje građana „Gem collection club“, što su naplaćivali 2.290 evra po članu – kazao je Dačić. – Taj iznos su naplaćivali za navodno stručno usavršavanje i kupovinu knjige „Uspešan put“.
Krug se širio tako što su članovi imali zadatak da dovode nove koji će plaćati za članstvo u grupi i na taj način su delimično vraćali uložen novac ili čak i zarađivali ukoliko bi sakupili dovoljno novih pridošlica. Sumnja se da je čitava piramidalna shema obuhvatala nekoliko hiljada ljudi iz Srbije, ali i iz zemalja u okruženju.
U statutu „Gem collection-a“ stoji da je reč o neprofitnom udruženju „u oblasti kulture, zdravstva i ekologije“. Kao ciljevi se, između ostalog, navode „edukacija u oblasti zdravstvenog vaspitanja“, „upoznavanje istorije i geografije Republike Srbije“ i „pružanje ličnog prostora na internetu“.
– Na osnovu fiktivno ispostavljenih faktura za navodno pružene marketinške usluge i ispitivanje tržišta, preko više desetina marketinških agencija i privrednih društava na teritoriji Srbije, čijim su poslovanjem upravljali, osumnjičeni su deo novca isplaćivali sebi u gotovini, a deo usmeravali prema takozvanim „of šor“ kompanijama na Kipru i britanskim Devičanskim Ostrvima – objašnjavaju u policiji.
S vremena na vreme u medijima su se pojavljivale priče o iskustvima ljudi koji su tvrdili da su ih pripadnici ove grupe prevarili, a nekoliko članova je i hapšeno 2003. godine. Udruženje je ipak nastavilo da radi. Navodi se da je na čelu grupe bio advokat, dok ih je u udruženju bilo još nekoliko iz čitave Srbije.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić objašnjava da je ovo hapšenje nastavak akcije na suzbijanju korupcije i poreskih krivičnih dela, a obavili su ga policijski službenici MUP, Uprave kriminalističke policije i Policijske uprave u Vranju, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom iz Beograda i Poreskom policijom u tim gradovima.
