Kroz nemačke firme godišnje prođe oko 50 mlrd „prljavog“ novca
Broj slučajeva pranja novca koji su prošle godine prijavljeni nemačkim istražnim organima veći je za 17 odsto u odnosu na 2010. godinu.
Prema podacima Saveznog ureda za suzbijanje kriminala (BKA) i Savezne kancelarije za finansijski nadzor (BaFin) koje prenose mediji, 2011. su istražne vlasti razmatrale 13.000 prijava zbog sumnje da se u Nemačkoj „prao“ kroz kriminal „zaradjeni“ novac iz inostranstva.
Ovo je najveći broj ovakvih slučajeva od kada je 1993. usvojen zakon o suzbijanju pranja novca.
Najviše je porastao broj slučajeva u kojima privatna lica svoje bankovne račune stavljaju na raspolaganje za pranje novca. No, slično je primećeno i na tržištu nekretnina, medju vlasnicima restorana i kockarnica sa automatima.
Prema navodima stručnjaka za suzbijanje pranja novca koje citira štampa, najviše „prljavog“ novca u Nemačku dolazi iz Italije, ali i iz organizovanog kriminala Rusije, Belorusije i Ukrajine.
Ključni problem, prema oceni Saveza nemačkih kriminalističkih inspektora, u Nemačkoj su kockarnice sa automatima koji rade na žetone. Od 2006. se broj tih lokala sa automatima učetvorostručio, obrt se u toj branši povećao za 40 odsto. Istražne vlasti smatraju da deo vlasnika ovih lokala manipuliše automatima, da bi ilegalni novac „prebacili“ u normalni platni promet.
Prema obazrivim procenama koje prenose mediji, kriminalne grupe u Evropi obrću godišnje 135 milijardi evra, a Nemačka, kako se navodi, slovi kao „Eldorado za pranje novca“.
Procene OECD-a govore da se u Nemačkoj godišnje izmedju 43 i 57 milijardi evra prljavog novca „provuče“ kroz firme. Vlasti uspeju da zaplene najviše pola procenta od toga – oko 170 miliona evra.
U Italiji se, pak, godišnje zapleni oko 1,3 milijarde prljavog novca, a samo na Siciliji je u posledenje tri godine zaplenjeno 4,5 milijardi.
Istražne vlasti koje citiraju nemački mediji ukazuju da pranje novca u Nemačkoj raste delom i zato što italijanska policija primenjuje izuzetno oštre mere protiv mafije kada je reč o pranju novca.
